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神州英才(833161):召开2022年第一次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

  召集人就本次临时股东大会会议召开是符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

  -8,924,297.04元,未弥补亏损 8,924,297.04元,超过公司股本总额7,400,000.00元。该议案内容见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://)披露的《神州英才企业管理顾问(北京)股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本的公告》(公告编号:2022-017)。

  出席会议的股东应持有以下文件办理登记:股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书请见附件)、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

  (三) 登记地点:北京市东城区崇文门外大街16号国瑞大厦1018室公司会议室

  《神州英才企业管理顾问(北京)股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。